本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
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股票簡稱 |
龍星化工 |
股票代碼 |
002442 |
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股票上市交易所 |
深圳證券交易所 |
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聯系人和聯系方式 |
董事會秘書 |
證券事務代表 |
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姓名 |
王冰 |
李淑敏 |
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辦公地址 |
河北省沙河市東環路龍星街 1 號 |
河北省沙河市東環路龍星街 1 號 |
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電話 |
0319-8869535 |
0319-8869260 |
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電子信箱 |
wangbing_2023@163.com |
lxlishumin@126.com |
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公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
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本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減 |
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營業收入（元） |
2,035,550,555.42 |
2,156,229,577.50 |
-5.60% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
62,518,498.70 |
56,685,342.22 |
10.29% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
60,649,006.92 |
54,509,332.19 |
11.26% |
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經營活動產生的現金流量凈額（元） |
77,471,837.07 |
-83,417,730.43 |
192.87% |
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基本每股收益（元/股） |
0.1284 |
0.1171 |
9.65% |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.1284 |
0.1171 |
9.65% |
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加權平均凈資產收益率 |
3.62% |
3.50% |
0.12% |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
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總資產（元） |
4,287,438,731.37 |
3,803,799,227.28 |
12.71% |
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歸屬于上市公司股東的凈資產（元） |
1,817,088,037.92 |
1,721,653,734.42 |
5.54% |
單位：股
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報告期末普通股股東總數 |
39,769 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） |
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押、標記或凍結情況 |
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股份狀態 |
數量 |
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劉江山 |
境內自然人 |
19.95% |
97,897,902.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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渤海國際信托股份有限公司－冀興三號單一資金信托 |
其他 |
14.80% |
72,629,372.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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俞菊美 |
境內自然人 |
2.82% |
13,821,450.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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劉河山 |
境內自然人 |
1.83% |
8,965,713.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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劉鑫 |
境內自然人 |
1.33% |
6,535,300.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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劉凱飛 |
境內自然人 |
1.33% |
6,507,700.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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江浩 |
境內自然人 |
0.81% |
4,000,000.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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江漫 |
境內自然人 |
0.72% |
3,523,300.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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陳敬豐 |
境內自然人 |
0.62% |
3,047,500.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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張建群 |
境內自然人 |
0.59% |
2,879,300.00 |
0.00 |
不適用 |
0 |
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上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
上述股東中，劉河山先生為公司控股股東、實際控制人劉江山先生的胞弟。截止報告期期末，劉江山、劉河山分別持有本公司股份的比例為19.95%、1.83%； 劉鑫和劉凱飛為控股股東、實際控制人劉江山先生之弟劉紅山先生之子女。截至報告期末，劉鑫、劉凱飛分別持有本公司股份為1.33%、1.33%； 江浩和江漫是俞菊美女士之長子、次子，截止報告期末，俞菊美、江浩、江漫分別持有本公司股份比例為2.82%、0.81%、0.72%。 除上述情況外，公司未知前10名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。 |
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參與融資融券業務股東情況說明（如有） |
不適用 |
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持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
R適用 √不適用
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債券名稱 |
債券簡稱 |
債券代碼 |
發行日 |
到期日 |
債券余額（萬元） |
利率 |
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可轉換公司債券 |
龍星轉債 |
127105 |
2024年02月01日 |
2030年01月31日 |
75,475.39 |
可轉債票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% |
單位：萬元
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項目 |
本報告期末 |
上年末 |
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資產負債率 |
57.62% |
54.74% |
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流動比率 |
2.0717 |
1.4365 |
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速動比率 |
1.735 |
1.1872 |
（一）向不特定對象發行可轉換公司債券
1.公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意龍星化工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕2920 號）。
2.2024年1月29日，公司召開第六屆董事會2024年第二次臨時會議及第六屆監事會2024年第一次臨時會議，審議通過了《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》、《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》和《關于開設向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》。發布了《龍星化工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》《龍星化工向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》等公告。
3.2024年1月31日，公司和保薦人中泰證券股份有限公司就本次向不特定對象發行可轉換公司債券舉行了網上路演。
4.2024年2月1日，公司向不特定對象發行可轉換公司債券754.7539萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發行。
5.經深交所同意，公司75,475.39萬元可轉換公司債券于2024年3月6日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“龍星轉債”，債券代碼“127105”。
6.因實施2023年度權益分派，公司可轉債轉股價格將由6.13元/股調整為6.01元/股，調整后的轉股價格自2024年6月20日起生效。
上述具體內容，請查看公司于2024年1月2日、2024年1月30日、2024年2月1日，2024年2月2日、2024年2月5日、2024年2月7日、2024年2月28日、2024年6月14日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
（二）聘任董秘
上述具體內容，請查看公司于2024年1月6日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（三）募集資金
1.2024年3月14日，公司召開第六屆董事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于使用部分募集資金對全資子公司增資并提供借款以實施募投項目的議案》、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》、《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》。
（四）2023年度權益分派
1.公司2023年度利潤分配方案已獲2024年5月21日召開的2023年度股東大會審議通過，公司于本報告期實施了權益分派。
上述具體內容，請查看公司于2024年6月14日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（五）2021年股權激勵計劃
1.2024年3月14日，公司召開第六屆董事會2024年第四次臨時會議及第六屆監事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予股票第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》，公司2021年限制性股票激勵計劃的預留授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已經成就。
2.公司辦理了上述激勵計劃預留授予第二個解除限售期涉及的股份上市流通手續，為符合解除限售條件的激勵71名對象持有的共計337,880股限制性股票解除了限售，上市流通日為2024年4月22日。
3.2024年6月24日，公司召開第六屆董事會2024年第六次臨時會議及第六屆監事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予股票第三個解鎖期解鎖條件成就的議案》，公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件已經成就。
4.公司辦理了上述激勵計劃首次授予第三個解除限售期解除限售股份上市流通手續，為符合解除限售條件的170名激勵對象持有的共計2,850,000股限制性股票解除了限售，上市流通日為2024年7月4日。
5.2024年6月24日，公司召開第六屆董事會2024年第六次臨時會議和第六屆監事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。 鑒于公司2名授予限制性股票的激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司擬對其已授予但尚未解除限售的21,000股限制性股票進行回購注銷，回購價格為2.77元/股，回購金額合計為58,170元，資金來源為自有資金。該議案已經公司于2024年7月10日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過。截止本報告披露日，未辦理上述股份的回購注銷手續。
上述具體內容，請查看公司于2024年3月15日、2024年4月17日、2024年6月25日及2024年7月11日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（六）2024年股權激勵計劃
1.2024年6月24日，公司召開第六屆董事會2024年第六次臨時會議和第六屆監事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于〈龍星化工2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈龍星化工2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等2024年股權激勵計劃的議案。
2.上述2024年股權激勵計劃的相關議案已經公司于2024年7月10日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過。
上述具體內容，請查看公司于2024年6月25日、2024年7月11日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（七）子公司
1.2024年3月14日，公司召開第六屆董事會2024年第四次臨時會議和第六屆監事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關于使用部分募集資金對全資子公司增資并提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司使用50,000.00萬元的募集資金向山西龍星增資以實施募投項目。山西龍星已完成工商變更登記手續，并取得換發的營業執照，山西龍星注冊資本變更為55,000.00萬元，公司仍持有山西龍星100%股權。
2.2024年4月27日，公司召開第六屆董事會2024年第一次會議和第六屆監事會2024年第一次會議，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。該子公司“香港龍星控股有限公司”已完成了注冊登記手續，并取得了香港特別行政區公司注冊處頒發的《公司注冊證明書》和《商業登記證》。
上述具體內容，請查看公司于2024年4月26日、2024年7月3日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
龍星化工股份有限公司
法定代表人：劉鵬達
2024年8月15日